Les autorités américaines ont arrêté, ce jeudi 27 février 2025, deux camerounais d’origine résidant en Californie du Sud. Ils sont soupçonnés d’avoir orchestré un vaste réseau de blanchiment d’argent ayant escroqué plus de 100 victimes, dont de nombreux seniors, pour un montant total dépassant les 10 millions de dollars.
Les forces fédérales ont placé en détention Sylas Nyuydzene Verdzekov, 38 ans, de Chino Hills, et Lovert Che, 44 ans, de Lomita. Un troisième suspect, Mustapha Nkachiwouo Selly Yamie, 29 ans, d’Inglewood, est toujours recherché. Chacun des accusés fait face à un chef d’accusation pour conspiration en vue de commettre du blanchiment d’argent. Verdzekov et Che doivent être présentés devant le tribunal fédéral de Los Angeles ce jeudi après-midi.
Une escroquerie sophistiquée visant les seniors
« Comme l’acte d’accusation l’indique, ces individus ont mis en place un système élaboré de fraude et de blanchiment d’argent ciblant nos citoyens les plus vulnérables. En plus de leur voler leur argent, ils les ont privés de leur sentiment de sécurité et de leur confiance », a déclaré Joseph T. McNally, procureur général par intérim des États-Unis. « Que ce soit clair : si vous trompez les membres de notre communauté, en particulier les personnes âgées, nous veillerons à ce que vous répondiez de vos actes devant la justice. »
L’acte d’accusation révèle un stratagème remontant à au moins novembre 2021. Verdzekov, Yamie et Che, avec l’aide de complices, auraient fabriqué de faux documents d’identité, notamment des passeports et des permis de conduire, sous des noms fictifs. Grâce à ces fausses identités, ils ont créé au moins 36 entreprises fictives à travers la Californie, sans réelle activité commerciale, uniquement destinées à faciliter leurs fraudes.
Pour mener à bien leurs opérations illégales, le groupe a ouvert pas moins de 145 comptes bancaires et loué 32 boîtes postales privées en Californie du Sud. Les suspects ciblaient principalement des personnes âgées via des appels téléphoniques trompeurs et des fenêtres pop-up sur Internet. Se faisant passer pour des agents des forces de l’ordre ou des employés de grandes entreprises, ils prétendaient que les comptes bancaires des victimes avaient été compromis et nécessitaient une intervention immédiate.
En utilisant de fausses cartes professionnelles et des titres inventés, les accusés ont convaincu leurs victimes de transférer des fonds vers des comptes frauduleux en leur assurant qu’ils seraient protégés. Les victimes effectuaient ces transactions via des virements électroniques, des mandats, des chèques de banque ou des chèques personnels, avant que l’argent ne soit détourné vers des comptes contrôlés par les fraudeurs.
Faux investissements immobiliers et retraits en liquide
Outre l’escroquerie visant les seniors, les accusés auraient également prétendu être des propriétaires immobiliers légitimes, proposant des biens à la vente. Grâce à de faux documents, ils ont réussi à tromper plusieurs acheteurs, les incitant à transférer des fonds sur des comptes frauduleux, alimentant ainsi leur réseau criminel.
Une fois les fonds détournés, les accusés procédaient rapidement à des retraits en espèces de sommes importantes. L’argent servait notamment à financer leurs dépenses personnelles, comme le paiement de loyers. Au total, Verdzekov, Yamie, Che et leurs complices auraient blanchi au moins 10 millions de dollars par le biais de ces opérations frauduleuses.
Avertissement des forces de l’ordre et poursuite des investigations
« Les fraudes financières ciblant nos aînés ont malheureusement enrichi plusieurs organisations criminelles transnationales », a déclaré John Pasciucco, agent spécial en charge par intérim de HSI Los Angeles. « HSI et nos partenaires continueront de protéger les plus vulnérables et d’informer le public sur les signaux d’alerte liés à ce type d’arnaque. »
Pour rappel, un acte d’accusation ne constitue qu’une accusation, et tout prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable devant un tribunal. En cas de condamnation, chaque accusé risque une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.
L’enquête est menée par la Task Force de lutte contre la fraude documentaire et aux prestations de Homeland Security Investigations (HSI), le bureau du FBI à Honolulu, le service de sécurité diplomatique du Département d’État américain (DSS) et l’Inspection postale des États-Unis.
Les autorités invitent toute personne pensant avoir été victime de cette escroquerie à se manifester auprès des forces de l’ordre.
